銀谷財(cái)富非法吸收

11月24日，黑龍江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)匯告了哈爾濱市公安機(jī)關(guān)成功了偵破東方銀谷(北京)投資管理有限公司哈爾濱分公司非法吸收公眾存款案的具體進(jìn)展。

“銀谷財(cái)富”投資管理有限公司總部位于北京。2020年4月3日，北京市公安局朝陽(yáng)分局對(duì)該公司涉嫌違規(guī)不正當(dāng)它吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椤８鶕?jù)北京警方通報(bào)的信息，該公司按照P2P網(wǎng)貸在全國(guó)中央人民政府貿(mào)易部了665家店鋪，比較復(fù)雜黑龍江省23家店鋪，其中哈爾濱14家，牡丹江2家，佳木斯3家，大慶3家，雙鴨山1家。

4月14日，根據(jù)公安部和黑龍江省公安廳的統(tǒng)一安排，哈爾濱市六區(qū)兩縣公安機(jī)關(guān)分別對(duì)轄區(qū)東方銀谷(北京)投資管理有限公司分公司以非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，該公司自2013年組建年來(lái)，按照P2P網(wǎng)貸平臺(tái)以以物抵債的與投資者簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并線下門店、互聯(lián)網(wǎng)等形式并且為了公開宣傳，承諾投資者可以保本、高利息回報(bào)，年化收益率9%-12%。以線下債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式和線下模式相結(jié)合，不正當(dāng)直接吸收哈爾濱及周邊地區(qū)13000余名參與者資金上億元。

專案組經(jīng)過(guò)縝密偵查，一連一舉抓獲“銀谷財(cái)富”分支機(jī)構(gòu)郭某某等18名犯罪嫌疑人，嘗試疏理賬戶數(shù)十萬(wàn)個(gè)，調(diào)查取證2000余人，一連對(duì)80名犯罪嫌疑人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定已被依法刑事拘留，偵破工作取得突破性進(jìn)展。下一步，公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步陸續(xù)開展調(diào)查取證、追逃追贓工作，最大程度追回贓款，為案件成功訴訟和資產(chǎn)處置占下夯實(shí)了基礎(chǔ)。

具體問答：東方銀谷有那幾家公司嗎？

有的。

東方銀谷全稱是東方銀谷(北京)投資管理有限公司，創(chuàng)始于2007年，總裁是孫敏，是一家金融公司。

公司涉嫌非法吸收公眾存款罪,我們員工會(huì)怎么判

關(guān)於員工如何確定承擔(dān)全部責(zé)任，要看在公司可以實(shí)行非法吸收公眾存款行為過(guò)程中，員工是否是事先知曉、是否是去協(xié)助老板如何實(shí)施或者的違法犯罪行為。

對(duì)此公司具體實(shí)施的非法吸收公眾存款行為，應(yīng)當(dāng)由公司及你所選的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)部分民事和刑事責(zé)任。組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的的或在共同犯罪中起主要注意作用的，是主犯。

假如員工不知情地，則員工不承擔(dān)部分責(zé)任；如果員工知情、在共同犯罪中起無(wú)所謂或是輔助作用的，是從犯，則員工可能會(huì)承當(dāng)或則的刑事責(zé)任。

《刑法》第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或是在共同犯罪中起比較多作用的，是主犯。

三人以上為聯(lián)合起來(lái)具體實(shí)施刑事犯罪而排成的特有固定不動(dòng)的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，通過(guò)集團(tuán)所犯的徹底罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定除了的主犯，應(yīng)在聽從其所參加的也可以組織、指揮的完全犯罪處罰。

《刑法》第二十七條在共同犯罪中起關(guān)鍵是也可以輔助作用的，是從犯。

對(duì)此從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰也可以免除處罰。

擴(kuò)充卡資料：

區(qū)分非法吸收公眾存款罪與非罪的界限，要注意應(yīng)決定以上三個(gè)因素：

(1)吸收公眾存款數(shù)額大小。假如吸收公眾存款數(shù)額較小的，屬“情節(jié)特別顯著很輕微危害不太大”，依本法第13條之規(guī)定，不構(gòu)成犯罪。

(2)有無(wú)只是因?yàn)閯偛拧Ｈ绻皇遣皇强紤]到顯然是故意率先實(shí)施的，不構(gòu)成犯罪。

(3)是否需要違反法律、法規(guī)的規(guī)定。如果不是未違反法律、法律法規(guī)規(guī)定的不近似犯罪。如行為人在法律、法規(guī)不能的幅度內(nèi)想提高利率吸收公眾存款的，不能如果說(shuō)近似犯罪。

(五)非法吸收公眾存款罪與詐騙罪的界限

兩者的區(qū)別是：

(1)污辱的客體和犯罪對(duì)象差別。前者蓄意傷害的客體是國(guó)家金融管理制度，犯罪對(duì)象是公眾存款;后者蓄意傷害的客體是屬員財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，犯罪對(duì)象這個(gè)可以是完全沒有財(cái)物。

(2)客觀方面完全不同。前者包括用愚弄方法吸收公眾存款，還以及憑借強(qiáng)迫、威逼利誘等那些方法吸收公眾存款;后者只外在表現(xiàn)為以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的欺騙方法獲得財(cái)物。

(3)客觀方面有所不同。前者無(wú)秘密竊取目的;后者需要具高虛構(gòu)事實(shí)的目的。

(4)主體要件完全不同。前者既也可以由自然人，也是可以由單位近似;后者只能由自然人可以形成。

參考資料

：

百度百科-非法吸收公眾存款罪

公司涉嫌非法吸收公眾存款之前公司經(jīng)理讓我簽了入股協(xié)議怎么辦_百度知 ...

公司非法吸收公眾存款的，對(duì)再你們負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員追究責(zé)任。如果不是雖為股東，但到底、沒進(jìn)行這種事情也可以還沒有實(shí)際組織公司經(jīng)營(yíng)，不承擔(dān)責(zé)任責(zé)任。

法律規(guī)定：《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款也可以變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年100元以內(nèi)一年六個(gè)月或是拘役，并處或是單處二萬(wàn)元以內(nèi)二十萬(wàn)元200元以內(nèi)罰金；數(shù)額巨大或則有別的嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下徒刑，并處五萬(wàn)元左右吧五十萬(wàn)元200以內(nèi)罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其就專門負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，據(jù)前款的規(guī)定處罰